Запросить консультацию
Разблокировка счета по 115-ФЗ

Ваш бизнес затормозил на светофоре?
«Жёлтый/Красный» риск
по 115-ФЗ?

Банковский счет без ограничений вместо пустых обещаний
Бесплатная консультация
«Жёлтый» риск — это не просто пометка.
Это уже несущийся на вас поезд убытков

Теперь, согласно 115-ФЗ, банки будут обязаны усиленно контролировать ваши операции, что на практике приводит к:

  • Прямые финансовые потери
    Срываются сделки, блокируются платежи и поступления, начисляются штрафы. Каждый день промедления — новые убытки.
  • Репутационный ущерб и отток клиентов
    Ваши партнеры, видя «светофор», начинают сомневаться в вашей надежности. Страх самим попасть под подозрение ЦБ заставляет их разрывать контракты.
  • Операционный паралич
    Постоянные задержки платежей в системах ДБО и бесконечные запросы документов от банков парализуют вашу текущую деятельность. Вы тратите время не на бизнес, а на борьбу с банками.
  • Риск эскалации до «красной» зоны
    Любая ошибка в попытке «исправить» ситуацию может быть расценена как попытка обойти контроль. Это ведет к переходу в «красный» риск, где счет заблокируют, а оспаривание станет в разы сложнее и дороже.
Экспертный аудит и персональная стратегия реабилитации
Верните 100% контроль над ситуацией

Комплаенс центр — ваш внешний эксперт по финансовой безопасности, команда профессионалов, которая помогает своим клиентам работать и вести бизнес в условиях антиотмывочного Закона 115-ФЗ.

Берем на себя самую сложную аналитическую и стратегическую работу, основанную на многолетнем опыте руководства подразделениями финансового мониторинга крупных банков.

Наши услуги
Почему бесполезно и опасно действовать в одиночку?

Закон 115-ФЗ не предусматривает официальной процедуры оспаривания «желтых» рисков. Единственный путь — системно изменить транзакционную модель. Но без экспертизы это похоже на хождение по минному полю.

  • Неясность
    Вы не знаете, какая операция стала «последней каплей» или что является системной проблемой. Мы знаем все триггеры, которые использует робот ЦБ при оценке риска компании.
  • Ошибки
    Любое неверное движение в попытке «исправить ситуацию» может быть расценено как попытка обойти контроль и усугубить положение, вплоть до «красного» риска.
  • Потеря времени и денег
    Вы можете месяцами ждать изменений, не понимая, правильный ли курс выбрали, пока банки ужесточают контроль, а ваши финансовые потери растут.
Остановите финансовые потери. Верните себе контроль.
Не позволяйте неопределенности парализовать ваш бизнес. Получите четкий план и экспертную поддержку.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных
OK
Made on
Tilda