Комплаенс центр — команда экспертов, каждый из которых имеет более 10 лет опыта руководства подразделениями финансового мониторинга в крупных банках из ТОП-20. Мы сами принимали решения о рисках, формировали модели и взаимодействовали с регулятором, поэтому понимаем логику банков и алгоритмов ЦБ не теоретически, а на практике.
Наша ключевая компетенция — анализ транзакционной деятельности с позиции регулятора. Мы знаем, как интерпретируются те или иные операции, какие критерии используются для оценки рисков и какие аргументы будут услышаны при обращении в банк или ЦБ.
Мы не даем невыполнимых обещаний, а предлагаем системную работу: глубокий анализ, выявление причинно-следственных связей и разработку персональной стратегии по нормализации вашего статуса. Доверяя нам, вы получаете не просто консультанта, а профессионального защитника ваших интересов в диалоге с финансовой системой.
